深度剖析！越南货批发“顺藤摸瓜”

越南货批发的“顺藤摸瓜”：追踪非法走私网络

近年来，越南货批发市场蓬勃发展，但也滋生了非法走私行为。走私者利用各种手段将货物从越南偷运入境，对国内市场造成严重冲击。本文将深度剖析越南货批发中的“顺藤摸瓜”调查方法，揭示背后的非法走私网络。

“顺藤摸瓜”溯源法

“顺藤摸瓜”是一种溯源调查方法，通过追踪货物流向来查明来源和犯罪团伙。在越南货批发走私案中，“顺藤摸瓜”主要从以下几个方面入手：

1. 货物流向追踪：执法部门会对涉嫌走私的货物进行逐级追踪，从批发商到零售商，再到生产商和进口商。通过分析货物流向，可以勾勒出完整的走私网络图谱。

2. 账户往来分析：调查人员会对涉案人员的银行账户进行分析，追踪资金流向和可疑交易。通过账户往来信息，可以辨识出背后的资金来源和洗钱途径。

3. 人际关系梳理：执法部门会梳理涉案人员之间的关系网，包括亲属、朋友和生意伙伴。通过交叉比对和分析，可以发现走私团伙中的核心人物和组织架构。

越南货走私网络揭秘

近些年来，执法部门多次开展针对越南货走私的“顺藤摸瓜”调查，揭示出多个庞大的走私网络。例如：

1. “龙门案”：2021年，警方破获了以“龙门”为首的越南货走私团伙，该团伙利用虚假报关单将大量越南服装和日用品走私入境，涉案金额高达数亿元。

2. “华越案”：2022年，执法部门捣毁了以“华越”为核心的越南货走私团伙，该团伙通过海陆空立体运输方式，将越南水果、海鲜和电子产品走私入境，牟取暴利。

3. “天河案”：2023年，警方打掉了一个跨境越南货走私团伙，该团伙利用微信群组和社交平台招募走私人员，通过偷渡和伪报的方式将越南商品运往国内。

走私手法多样化

越南货走私手法多样化，主要包括：

1. 伪报品名和价值：将高价值货物申报为低价值货物，逃避关税。

2. 瞒报重量和数量：将实际重量和数量申报为低于实际值，减少关税和运费。

3. 虚构贸易合同：伪造贸易合同，将越南货冒充为来自其他国家，逃避监管。

4. 走私渠道隐蔽：利用偏僻小道、边境漏洞和无人机等隐蔽方式走私货物。

应对措施

为应对越南货走私问题，执法部门采取了一系列措施：

1. 加强边境管控：增派执法人员巡逻边境，堵截走私渠道。

2. 完善海关监管体系：利用大数据分析和风险评估技术，提高海关查验效率。

3. 开展联合执法：与越南执法部门合作，打击跨境走私行为。

4. 加大刑事打击力度：依法严惩走私犯罪分子，追究走私行为的刑事责任。

“顺藤摸瓜”调查方法是打击越南货走私的重要手段，通过追踪货物流向、账户往来和人际关系，可以揭示走私网络的运作模式和核心人物。执法部门应继续完善“顺藤摸瓜”调查机制，提升执法效能，共同维护公平公正的市场环境。只有从源头上遏制走私行为，才能保障国家经济安全和消费者权益。